Durante las últimas horas se realizaron una serie de allanamientos que terminaron con siete personas detenidas por estafas realizadas a partir de un sistema piramidal que prometía un importante retorno en intereses con la compra de criptomonedas.
Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad de Casilda, donde el fiscal Juan Pablo Baños investiga a la firma Peak Team Capital.
Uno de los detenidos es Yamil Santis, el “trader” financiero que era la cara visible de Peak Team Capital.
Por estos días serían casi 40 las denuncias que se sumaron a las presentaciones legales que habían realizado el concejal casildense Mauricio Maroevich y el funcionario local Mauricio Plancich.
La firma Peak Team Capital comenzó a ser sospechada a partir de la «burbuja» que explotó en San Pedro, Buenos Aires, donde cientos de vecinos fueron estafados a partir de un esquema similar. A partir de ello, y de conocerse que su operatoria no está avalada por la Comisión Nacional de Valores, muchos inversores empezaron a pedir el dinero entregado y al no darles respuesta llovieron las denuncias por estafa.