El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Sede Melincué logró un resultado altamente positivo en materia de lucha contra el cibercrimen, al conseguir la recuperación de una parte sustancial del dinero robado a un vecino de la localidad de Bombal. El caso cobra una relevancia institucional enorme debido a que, por las dinámicas de triangulación y velocidad de los delincuentes, el recupero de activos en fraudes digitales es algo que no siempre es posible.
El hecho delictivo fue denunciado en septiembre pasado, cuando el damnificado —un de la región— se encontraba pasando un fin de semana en una zona de sierras en la provincia de Córdoba. Durante ese descanso, el hombre se quedó repentinamente sin señal en su teléfono celular; en un principio le restó importancia al asunto, asumiendo que la geografía del sitio y la falta de cobertura local eran las causantes del inconveniente. Sin embargo, al retornar de su viaje, descubrió la peor noticia: al revisar sus estados financieros, notó que se habían ejecutado transferencias no autorizadas por 2.421.755 pesos, otra por 150.000 pesos, y varias operaciones más que en total superaban los 16.000 dólares.
Si bien es materia de investigación cómo los ciberdelincuentes ganaron el control del teléfono móvil, ya que las modalidades de hackeo son cada vez más sofisticadas, la principal hipótesis criminal indica que habrían generado un cambio de titularidad de la línea telefónica de manera provisoria (maniobra conocida como SIM swapping), puesto que días posteriores el número volvió a manos de su verdadero titular.
A partir de la denuncia penal, la fiscalía a cargo del Dr. Julián Cochero inició una minuciosa investigación que incluyó el inmediato congelamiento de las cuentas receptoras. Esta acción rápida y coordinada entre el MPA y las distintas entidades bancarias resultó clave, ya que los fondos habían sido diversificados y desviados hacia cuentas de varios bancos tradicionales y una empresa de crédito.
En este complejo proceso de rastreo, las autoridades lograron el recupero de 5.000 dólares con 3 centavos. Ese monto aún permanecía en una cuenta bancaria específica a la que originalmente se habían girado 12.000 dólares, de los cuales los estafadores ya habían alcanzado a mover otros 7.000.
La mujer titular de esa cuenta bancaria con sede en la localidad bonaerense de Boulogne Sur Mer no declaró en la audiencia imputativa virtual. El proceso penal avanza formalmente en los tribunales de Melincué con la intervención del Dr. Aldo Emilio Baravalle, Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal. Entre las próximas medidas ordenadas por la justicia, se destaca la citación de los titulares de las demás cuentas donde se ramificó el dinero robado, quienes están domiciliados en las localidades de Longchamps, Manuel Alberti, Adrogué y Boulogne, todas en la provincia de Buenos Aires.
Este desenlace exitoso marca un precedente muy importante en la región respecto a la resolución de fraudes digitales. Desde el MPA de Melincué aprovecharon este caso para concientizar a la población y recordar que la velocidad de la denuncia es el factor más vital en este tipo de delitos. Cuanto antes se reporta el fraude, mayores son las probabilidades de que las entidades financieras o billeteras virtuales puedan congelar los fondos antes de que los estafadores los retiren o los diversifiquen.
Finalmente, las autoridades judiciales recomendaron no borrar mensajes de texto, correos electrónicos ni comprobantes de transferencias ante una sospecha de estafa, ya que estos elementos constituyen la evidencia digital indispensable para el rastreo. Ante cualquier situación similar, se solicita realizar la denuncia en la comisaría más cercana o de forma online a través de la web oficial del MPA de la provincia de Santa Fe.